IPA修改法律以加強(qiáng)打擊洗錢

PARADISEBIRD

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2025年5月6日

       像許多其他國家一樣，巴布亞新幾內(nèi)亞（PNG）面臨著金融犯罪、洗錢和資助恐怖主義的迫在眉睫的威脅，這可能會破壞其經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和安全。

       為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，巴布亞新幾內(nèi)亞自豪地成為了亞太反洗錢小組的成員，這是一個(gè)致力于維護(hù)打擊此類非法活動的國際標(biāo)準(zhǔn)的政府間組織。

       作為APG的成員，巴布亞新幾內(nèi)亞不僅致力于改善自身的品質(zhì)，而且致力于其42個(gè)成員管轄區(qū)的集體力量。巴布亞新幾內(nèi)亞明白，打擊金融犯罪需要統(tǒng)一戰(zhàn)線，因此，它成立了反洗錢和反恐融資國家協(xié)調(diào)委員會（反洗錢/CTF）。

       該委員會有一個(gè)由22個(gè)政府機(jī)構(gòu)組成的聯(lián)盟，每個(gè)機(jī)構(gòu)都帶來了獨(dú)特的專業(yè)知識和資源，不知疲倦地工作，以確保符合全球標(biāo)準(zhǔn)。

       這些機(jī)構(gòu)中有投資促進(jìn)局（IPA），它是NCC的一個(gè)關(guān)鍵角色。投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)的作用在監(jiān)督非營利組織和確保注冊商業(yè)實(shí)體受益所有權(quán)的透明度方面尤為重要。

       巴布亞新幾內(nèi)亞金融系統(tǒng)的品質(zhì)取決于查明公司真正所有者和監(jiān)測可能被濫用于非法目的的協(xié)會活動的能力。

       2022年，IPA通過公司修正案通過《實(shí)益所有權(quán)法》，向前邁出了重要一步。

       這項(xiàng)立法要求所有公司保留其真正所有者的準(zhǔn)確記錄，此舉旨在提高透明度和問責(zé)制。第二年，頒布了《社團(tuán)注冊法》，要求詳細(xì)報(bào)告捐助者和財(cái)務(wù)活動，進(jìn)一步鞏固了非營利組織的框架。

       由于NCC努力執(zhí)行金融行動特別工作組（FATF）提出的40項(xiàng)建議，各機(jī)構(gòu)面臨著適應(yīng)不斷發(fā)展的全球標(biāo)準(zhǔn)的挑戰(zhàn)。

       他們明白金融犯罪不是一成不變的；它隨著技術(shù)和趨勢而發(fā)展，需要采取積極主動的監(jiān)管和執(zhí)法方法。

       國家協(xié)調(diào)委員會定期舉行會議，每個(gè)機(jī)構(gòu)的代表在會上分享見解和戰(zhàn)略。

       他們討論了新出現(xiàn)的威脅，如數(shù)字貨幣和在線籌款平臺的興起，這些威脅可能被用于洗錢或恐怖融資。他們共同制定了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)的行動項(xiàng)目，確保巴布亞新幾內(nèi)亞始終符合國際期望。

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