巴新央行：已發(fā)現(xiàn)5000多條涉嫌洗錢(qián)的線(xiàn)索

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2025年4月21日

       總理詹姆斯.馬拉佩表示，5000多名涉嫌洗錢(qián)的嫌疑人將被移交給反腐敗獨(dú)立委員會(huì)（ICAC），根據(jù)《反洗錢(qián)法》進(jìn)行逮捕和指控。

       馬拉佩先生震驚地從巴新央行（BPNG）代理行長(zhǎng)本尼.波波伊泰（Benny Popoitai）那里獲悉，警方未能調(diào)查和起訴這些涉嫌違反《反洗錢(qián)法》的高官嫌疑人。他誓言，反腐敗獨(dú)立委員會(huì)成立后，這些疑犯將被成功逮捕、調(diào)查和起訴。

       兼任金融分析和監(jiān)督部門(mén)（FASU）主任的波波伊泰先生在第11屆國(guó)民議會(huì)就職典禮上說(shuō)，F(xiàn)ASU成立于2008年，我們監(jiān)督政府部門(mén)的工作，并收集和分析這些部門(mén)的金融交易。我們提供了5000多名涉嫌洗錢(qián)的嫌疑人的信息。但是我們沒(méi)有根據(jù)這項(xiàng)反洗錢(qián)法起訴任何人。

       波波伊泰先生說(shuō)，BPNG或FASU是一個(gè)情報(bào)組織。他們獲取信息，并做他們的分析，發(fā)現(xiàn)如果有領(lǐng)導(dǎo)人涉嫌被起訴的案件，我們會(huì)將其發(fā)送給監(jiān)察委員會(huì)或警方。如果是稅務(wù)問(wèn)題，就移交給IRC，如果是海關(guān)問(wèn)題，就移交給海關(guān)。我們沒(méi)有起訴權(quán)，因?yàn)槲覀冎皇且粋�(gè)情報(bào)組織。我們只發(fā)送信息。交由執(zhí)法機(jī)構(gòu)強(qiáng)制執(zhí)行。所以119名議員，我們用洗錢(qián)術(shù)語(yǔ)稱(chēng)你們?yōu)檎�客曝光者（PEP）。

       波波伊泰先生說(shuō)，巴布亞新幾內(nèi)亞在2008年加入了世界其他國(guó)家的行列，因此亞太反洗錢(qián)組織（APG）審查了我們的反洗錢(qián)制度，當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)我們?nèi)菀资艿较村X(qián)活動(dòng)的影響時(shí)，他們?cè)?014年將我們列入黑名單�，F(xiàn)在我們已經(jīng)脫離了灰名單，但是他們將在明年3月訪(fǎng)問(wèn)我們，如果我們沒(méi)有準(zhǔn)備好，他們將再次將我們列入黑名單。這將會(huì)使國(guó)際投資者與巴布亞新幾內(nèi)亞做生意將會(huì)更加艱難...

       波波伊泰先生說(shuō)，巴布亞新幾內(nèi)亞在2008年加入了世界其他國(guó)家的行列，因此亞太反洗錢(qián)組織（APG）審查了我們的反洗錢(qián)制度，當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)我們?nèi)菀资艿较村X(qián)活動(dòng)的影響時(shí)，他們?cè)?014年將我們列入黑名單。現(xiàn)在我們已經(jīng)脫離了灰名單，但是他們將在明年3月訪(fǎng)問(wèn)我們，如果我們沒(méi)有準(zhǔn)備好，他們將再次將我們列入黑名單。這將會(huì)使國(guó)際投資者與巴布亞新幾內(nèi)亞做生意將會(huì)更加艱難...

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