科伊姆：建議設(shè)立現(xiàn)金交易門(mén)檻，以解決黑色經(jīng)濟(jì)問(wèn)題

PARADISEBIRD

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2021年2月6日   星期六

  我提議設(shè)立現(xiàn)金交易門(mén)檻的聲明在社交媒體上引起了一陣騷動(dòng)，因此我不得不提供一些提出這一問(wèn)題的背景。

  你們當(dāng)中有很多人投訴金融犯罪，例如欺詐、賄賂、洗錢(qián)、逃稅、貪污等。也有很多人聲稱(chēng)我們沒(méi)有去追查那些逃稅的外國(guó)人經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。第一，我們不支持以外資企業(yè)為目標(biāo)的說(shuō)法。上次我查了一下，我們國(guó)家仍然是歡迎外國(guó)投資的，以擴(kuò)大我們的稅基，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。其次，我們只能根據(jù)證據(jù)去調(diào)查任何事情，而不是根據(jù)公眾輿論或某人扭曲的民族主義意識(shí)。

  逃稅是我們所面臨的最大挑戰(zhàn)之一，而從事逃稅計(jì)劃的大量納稅人在所謂的“黑色經(jīng)濟(jì)”中運(yùn)作。他們主要使用現(xiàn)金來(lái)掩蓋其交易，并逃避稅務(wù)當(dāng)局的監(jiān)管�，F(xiàn)金沒(méi)有留下審計(jì)線索，因此很難審計(jì)和追究這些經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任。

  這是我們正在努力解決的領(lǐng)域，但它也有其他好處。以下是提議這項(xiàng)改革的一些好處:

  能夠打擊欺詐、賄賂和腐敗:根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，那些接受賄賂或回扣的人往往更喜歡現(xiàn)金，以避免任何交易線索，因?yàn)樗麄冎�道，他們可以用不正�?dāng)獲得的現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)高價(jià)值且具備硬通貨性質(zhì)的資產(chǎn)。如果他們把這些不義之財(cái)存入銀行，會(huì)引起很多銀行的注意�，F(xiàn)金使得賄賂、欺詐和腐敗的調(diào)查變得困難。

  協(xié)助遏止洗錢(qián)活動(dòng):我們金融制度的健全，有賴(lài)于反洗錢(qián)制度的穩(wěn)健。那些以現(xiàn)金形式獲得犯罪所得的人更喜歡通過(guò)合法企業(yè)洗錢(qián)或購(gòu)買(mǎi)高價(jià)值資產(chǎn)。這項(xiàng)改革將與反洗錢(qián)法律相輔相成。

  減少逃稅:我國(guó)有相當(dāng)多的經(jīng)營(yíng)者以現(xiàn)金進(jìn)行交易，有些甚至以百萬(wàn)計(jì)。由于這些經(jīng)營(yíng)者知道沒(méi)有審計(jì)線索，他們故意向IRC少報(bào)其收入，以扭曲其納稅義務(wù)。如果沒(méi)有交易線索，就很難對(duì)其進(jìn)行審計(jì)并將其繩之以法。

  報(bào)告的差異:我們看到這樣的情況:在年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中，公司聲稱(chēng)他們的營(yíng)業(yè)額約為20萬(wàn)基那，但在每月的商品及服務(wù)稅申報(bào)表中，他們同年的總支出約為70萬(wàn)基那，而且在記錄中，企業(yè)沒(méi)有借款。我們提出一個(gè)問(wèn)題:額外的50萬(wàn)基那從何而來(lái)？現(xiàn)在這可以有一個(gè)數(shù)字解釋?zhuān)�例如虛假申�?bào)的商品及服務(wù)稅退款的目的等，但這也可能意味著50萬(wàn)基那來(lái)自某處，并用于支付業(yè)務(wù)費(fèi)用。

  打擊不明原因的財(cái)富:馬拉佩/巴茲爾政府正考慮引入一個(gè)廣為討論的來(lái)路不明財(cái)富制度，以配合廉政公署對(duì)付那些超出合法收入、積聚不明原因財(cái)富的人。這些人大多收到現(xiàn)金，并將現(xiàn)金轉(zhuǎn)化為高價(jià)值資產(chǎn)�，F(xiàn)金限額將為成功的調(diào)查和起訴留下審計(jì)線索。

  創(chuàng)造一個(gè)公平的商業(yè)環(huán)境:那些拿著大筆現(xiàn)金在黑色經(jīng)濟(jì)中進(jìn)行交易的人，往往會(huì)創(chuàng)造一個(gè)不公平的運(yùn)營(yíng)環(huán)境，讓真正合規(guī)的企業(yè)在其中參與競(jìng)爭(zhēng)。他們可以向那些提供現(xiàn)金支付的人提供折扣和回扣，作為回報(bào)，他們會(huì)削弱市場(chǎng)。該建議將有助于創(chuàng)造一個(gè)人人以透明方式參與的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

  初步的思路是，現(xiàn)金交易門(mén)檻規(guī)定不會(huì)適用于所有業(yè)務(wù)或板塊。我們將之適用于我們認(rèn)為“高風(fēng)險(xiǎn)”的特定行業(yè)或業(yè)務(wù)。

  這項(xiàng)改革將提供一個(gè)協(xié)調(diào)一致的框架，以解決逃稅和增加稅收，這是我們?cè)?025年前打造一個(gè)強(qiáng)有力、現(xiàn)代和高效的稅務(wù)管理愿景的一部分。對(duì)于這項(xiàng)改革來(lái)說(shuō)，這不是我們的獨(dú)創(chuàng)。法國(guó)、西班牙、意大利以及最近澳大利亞等國(guó)家都進(jìn)行了類(lèi)似的改革，并從中獲益。

  那些聲稱(chēng)許多巴布亞新幾內(nèi)亞人是文盲并使用現(xiàn)金操作的人是在提供一個(gè)蹩腳的借口，并且對(duì)現(xiàn)有的電子轉(zhuǎn)賬、eftpost支付和短信銀行服務(wù)等設(shè)施一無(wú)所知。在這個(gè)國(guó)家，現(xiàn)金也是一個(gè)主要的安全風(fēng)險(xiǎn)，所以這會(huì)有所幫助。此外，這并不會(huì)象我剛才所說(shuō)的那樣影響所有人，只會(huì)影響一定數(shù)目的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)或業(yè)務(wù)。我相信那些做現(xiàn)金銷(xiāo)售的人將他們的現(xiàn)金銷(xiāo)售收入存入他們的銀行帳戶并用卡或銀行轉(zhuǎn)帳支付進(jìn)貨是沒(méi)有問(wèn)題的。

  我原以為，只有那些收受賄賂和腐敗所得回扣的人，以及那些從事黑色經(jīng)濟(jì)的人，才會(huì)對(duì)這項(xiàng)建議上躥下跳。我真的希望那些大喊大叫的人不是在靠經(jīng)營(yíng)黑經(jīng)濟(jì)為生。

  這項(xiàng)立法提案已提交財(cái)政部，我們將在下一次議會(huì)會(huì)議上提出。

薩姆.科伊姆

稅務(wù)總監(jiān)

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