像許多其他國家一樣,巴布亞新幾內(nèi)亞(PNG)面臨著金融犯罪、洗錢和資助恐怖主義的迫在眉睫的威脅,這可能會破壞其經(jīng)濟穩(wěn)定和安全。
為了應對這些挑戰(zhàn),巴布亞新幾內(nèi)亞自豪地成為了亞太反洗錢小組的成員,這是一個致力于維護打擊此類非法活動的國際標準的政府間組織。
作為APG的成員,巴布亞新幾內(nèi)亞不僅致力于改善自身的品質(zhì),而且致力于其42個成員管轄區(qū)的集體力量。巴布亞新幾內(nèi)亞明白,打擊金融犯罪需要統(tǒng)一戰(zhàn)線,因此,它成立了反洗錢和反恐融資國家協(xié)調(diào)委員會(反洗錢/CTF)。
該委員會有一個由22個政府機構(gòu)組成的聯(lián)盟,每個機構(gòu)都帶來了獨特的專業(yè)知識和資源,不知疲倦地工作,以確保符合全球標準。
這些機構(gòu)中有投資促進局(IPA),它是NCC的一個關(guān)鍵角色。投資促進機構(gòu)的作用在監(jiān)督非營利組織和確保注冊商業(yè)實體受益所有權(quán)的透明度方面尤為重要。
巴布亞新幾內(nèi)亞金融系統(tǒng)的品質(zhì)取決于查明公司真正所有者和監(jiān)測可能被濫用于非法目的的協(xié)會活動的能力。
2022年,IPA通過公司修正案通過《實益所有權(quán)法》,向前邁出了重要一步。
這項立法要求所有公司保留其真正所有者的準確記錄,此舉旨在提高透明度和問責制。第二年,頒布了《社團注冊法》,要求詳細報告捐助者和財務(wù)活動,進一步鞏固了非營利組織的框架。
由于NCC努力執(zhí)行金融行動特別工作組(FATF)提出的40項建議,各機構(gòu)面臨著適應不斷發(fā)展的全球標準的挑戰(zhàn)。
他們明白金融犯罪不是一成不變的;它隨著技術(shù)和趨勢而發(fā)展,需要采取積極主動的監(jiān)管和執(zhí)法方法。
國家協(xié)調(diào)委員會定期舉行會議,每個機構(gòu)的代表在會上分享見解和戰(zhàn)略。
他們討論了新出現(xiàn)的威脅,如數(shù)字貨幣和在線籌款平臺的興起,這些威脅可能被用于洗錢或恐怖融資。他們共同制定了應對這些挑戰(zhàn)的行動項目,確保巴布亞新幾內(nèi)亞始終符合國際期望。