巴新中文網(wǎng)
標(biāo)題: 巴新央行：已發(fā)現(xiàn)5000多條涉嫌洗錢的線索 [打印本頁]
作者: PARADISEBIRD 時間: 2025-5-3 07:36
標(biāo)題: 巴新央行：已發(fā)現(xiàn)5000多條涉嫌洗錢的線索
聲明：本平臺的文章，全部翻譯或編譯自當(dāng)?shù)氐闹髁髅襟w，反映的是原作者的觀點，僅供參考閱讀，與本平臺的觀點或立場無關(guān)。
——————
2025年4月21日
總理詹姆斯.馬拉佩表示，5000多名涉嫌洗錢的嫌疑人將被移交給反腐敗獨立委員會（ICAC），根據(jù)《反洗錢法》進(jìn)行逮捕和指控。
馬拉佩先生震驚地從巴新央行（BPNG）代理行長本尼.波波伊泰（Benny Popoitai）那里獲悉，警方未能調(diào)查和起訴這些涉嫌違反《反洗錢法》的高官嫌疑人。他誓言，反腐敗獨立委員會成立后，這些疑犯將被成功逮捕、調(diào)查和起訴。
兼任金融分析和監(jiān)督部門（FASU）主任的波波伊泰先生在第11屆國民議會就職典禮上說，F(xiàn)ASU成立于2008年，我們監(jiān)督政府部門的工作，并收集和分析這些部門的金融交易。我們提供了5000多名涉嫌洗錢的嫌疑人的信息。但是我們沒有根據(jù)這項反洗錢法起訴任何人。
波波伊泰先生說，BPNG或FASU是一個情報組織。他們獲取信息，并做他們的分析，發(fā)現(xiàn)如果有領(lǐng)導(dǎo)人涉嫌被起訴的案件，我們會將其發(fā)送給監(jiān)察委員會或警方。如果是稅務(wù)問題，就移交給IRC，如果是海關(guān)問題，就移交給海關(guān)。我們沒有起訴權(quán)，因為我們只是一個情報組織。我們只發(fā)送信息。交由執(zhí)法機構(gòu)強制執(zhí)行。所以119名議員，我們用洗錢術(shù)語稱你們?yōu)檎推毓庹撸≒EP）。
波波伊泰先生說，巴布亞新幾內(nèi)亞在2008年加入了世界其他國家的行列，因此亞太反洗錢組織（APG）審查了我們的反洗錢制度，當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)我們?nèi)菀资艿较村X活動的影響時，他們在2014年將我們列入黑名單。現(xiàn)在我們已經(jīng)脫離了灰名單，但是他們將在明年3月訪問我們，如果我們沒有準(zhǔn)備好，他們將再次將我們列入黑名單。這將會使國際投資者與巴布亞新幾內(nèi)亞做生意將會更加艱難...
波波伊泰先生說，巴布亞新幾內(nèi)亞在2008年加入了世界其他國家的行列，因此亞太反洗錢組織（APG）審查了我們的反洗錢制度，當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)我們?nèi)菀资艿较村X活動的影響時，他們在2014年將我們列入黑名單�，F(xiàn)在我們已經(jīng)脫離了灰名單，但是他們將在明年3月訪問我們，如果我們沒有準(zhǔn)備好，他們將再次將我們列入黑名單。這將會使國際投資者與巴布亞新幾內(nèi)亞做生意將會更加艱難...
——————
廣告一：LEON HARDWARE 7 MILE 五金、建材、家俱超大型超市
三萬平米超大型超市，五金、建材、裝飾裝潢、居家和辦公家俱類最全供應(yīng)商，建筑行業(yè)最優(yōu)合作伙伴，LEON HARDWARE 7 MILE 向全體華人華僑和中資企業(yè)問安！
公司致力于打造一站式供應(yīng)，保證質(zhì)量，價格最優(yōu)。
批發(fā)，面向巴新全境，零售，首都建筑商首選，LEON HARDWARE 7 MILE 愿做您的忠實朋友。
首都總店：首都七里，機場東南角，緊鄰去九里的公路邊。
各省分店：Lae/Kokopo/Wewak/Kimbe/Popondetta/Kiunga/Daru
有關(guān)超市的詳細(xì)情況，請看底部菜單里的“商家廣告”。
———————————————
廣告二：徐工重工
”徐工，徐工，助您成功 ,
XCMG For Your Success ”
1）徐工集團
徐工是中國第一、世界第三的全球化工程機械制造企業(yè)，致力于為全球用戶提供優(yōu)質(zhì)的工程機械產(chǎn)品及服務(wù)。
徐工是成套化設(shè)備提供商和施工方案解決商，提供道路建筑養(yǎng)護、礦業(yè)、吊裝、樁工、混凝土、高空消防和專用車、物流運輸、環(huán)衛(wèi)九大成套化設(shè)備解決方案。
2）徐工巴新
徐工巴新是徐工集團在巴新的唯一授權(quán)經(jīng)銷商。在巴新當(dāng)?shù)鼐邆渫晟频氖酆蠓⻊?wù)、備件供應(yīng)和營銷體系。
3） 徐工巴新經(jīng)營理念
徐工巴新將立足巴新，扎根巴新，秉承“滿足超值需求，效力社會進(jìn)步”的理念，為巴新用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，完善的備件供應(yīng)，專業(yè)化的培訓(xùn)及服務(wù)，立志于把徐工打造成巴新工程機械設(shè)備的用戶首選品牌。
”徐工，徐工，助您成功 XCMG For Your Success ”
市場營銷經(jīng)理：林宇晟
手 機：+675 7960 0000
電 話：+675 325 7777
微 信：Lys-Serendipity
服務(wù)&配件經(jīng)理：潘貞彬
手 機：+675 7339 7999
電 話：+675 325 6777
微 信：pan28016538
———————————————
廣告三：“南太島國環(huán)球旅行社”視頻號
該視頻號將打造南太地區(qū)的旅游和商務(wù)頻道，旨在推廣南太平洋及其島國的獨特旅游資源和人文風(fēng)情，間或發(fā)布有關(guān)的項目和投資信息。南太島國地區(qū)是華商的最后一塊投資處女地，請跟隨我們探索商機，開發(fā)南太。
長按下面二維碼，識別并加關(guān)注即可。
———————————————
廣告四：拍賣廣告位
招商
半年期K9000
一年期K16000
| 歡迎光臨 巴新中文網(wǎng) (http://www.plusante.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |
