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標(biāo)題: 一名男子因洗錢(qián)獲刑三年 [打印本頁(yè)]
作者: PARADISEBIRD 時(shí)間: 2018-2-13 15:36
標(biāo)題: 一名男子因洗錢(qián)獲刑三年
2018年2月9日
外甘尼國(guó)家法院（WaiganiNational Court）因洗錢(qián)罪判處一名男子三年有期徒刑，這是第一次有人因洗錢(qián)在巴新被判有罪。
涉案金額為K24,000，這筆錢(qián)屬于南太銀行（BSP）的一名客戶(hù)。
來(lái)自東塞皮克省的歐文·亞姆博里（Owen Yamboli）作案時(shí)任BSP的信息安全官員，他承認(rèn)犯有兩項(xiàng)洗錢(qián)罪。
吉布斯·薩利卡（GibbsSalika）法官告訴法庭說(shuō)，這起案件非常具有挑戰(zhàn)性，因?yàn)檫@是第一次根據(jù)《刑法》第508B條的規(guī)定提出指控，并通過(guò)認(rèn)罪獲得了定罪。
“從來(lái)沒(méi)有人因此罪名被指控，并被定罪，”他說(shuō)。
“雖然這是要處理的首起洗錢(qián)案件，但巴新憲法允許制定基本法律。”
“這就要求法院做出決定，在巴布亞新幾內(nèi)亞和其他普通法國(guó)家該法是否適用于洗錢(qián)案�！�
法庭透露，被告人于2016年4月19日至6月7日期間，通過(guò)使用另一名雇員的賬號(hào)進(jìn)入一名男子（BSP客戶(hù)）的賬戶(hù)，并在戶(hù)主不知情的情況下更換了該賬戶(hù)綁定的手機(jī)號(hào)碼。
法庭獲悉，在將銀行系統(tǒng)的手機(jī)號(hào)碼更改為自己的手機(jī)號(hào)碼后，被告進(jìn)一步通過(guò)Wantok Moni從客戶(hù)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到該賬戶(hù)，并通過(guò)手機(jī)銀行購(gòu)買(mǎi)了Digicel手機(jī)充值卡。
他從客戶(hù)的賬戶(hù)中一共處理了K24,183。
吉布斯爵士說(shuō)，考慮到電腦欺詐和洗錢(qián)的復(fù)雜性，法院必須向黑客和洗錢(qián)者發(fā)出強(qiáng)硬的信息。
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